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山茶油遭遇庞氏骗局被套牢2亿元
作者:优贷网  时间:2017-01-07 21:05   浏览:
山茶油遭遇庞氏骗局被套牢2亿元

2015年,浙江一家农产品企业金华和谷农业发展有限公司(简称“金华和谷”)在无锡开出分公司,推出一个“消费商计划”,称只要投入一定金额的投资款,就可以获得等值的山茶油,每月还可以享受分红,最终分红金额将大大超过投入的本金,而介绍其他人加入的话,介绍人还可以再获得一定比例的提成。

按照金华和谷的宣传,企业以及背靠的塔石集团,是浙江当地重点龙头高科技农业企业。

但2016年国庆开始,投资者的分红突然停止支付,金华和谷无锡公司的负责人以及财务负责人均失联。目前根据初步统计,无锡及周边地区涉及的民间投资人超700多名,涉及的金额超过2亿元,众多投资者怀疑整个项目就是骗局。

金华和谷就“消费商计划”已涉及多起诉讼且终审均败诉,集团公司还被列入经营异常名录。最新的消息是,面对讨钱的众多投资者,企业负责人褚笑芳又拿出一个“茶油机”项目,让投资者继续投钱。

记者获得的一份投资金额1万的合同则显示,该合同名称为《委托销售合同》,甲方(无锡和谷)委托乙方(投资人)销售山茶油,乙方自愿定制甲方1万元等值产品,成为公司消费商,代销价格按产品统一零售价执行,按销售款总额20%收取与结算手续费,乙方拿出每周市场销售利润的40%作为货款付给甲方,合同期内产品销售完毕,本次业务结束。

根据合同,投资者变成了“消费商”,但投资者告诉记者,所谓销售的山茶油都是无锡和谷赠送,大家也可以选择不拿油。

原来,除返现外,无锡和谷给投资人其他“福利”:投资1万会另给一个20桶山茶油提货单,投资3万是60桶,每桶山茶油号称价值500元。山茶油可以凭提货单随时提货。而一些投资多的,送的山茶油都吃不完的时候,也可以选择直接作价抵销投资额。比如说本来要投资3万元,不要山茶油的话,可以直接刷卡28000元。

在跟无锡和谷接触后,负责人马振龙曾组织他们去企业位于浙江金华的茶林考察,称是企业所属的浙江塔石集团有限公司(简称“塔石集团”)买下的,享受国家农业补贴,企业在金华也是明星企业。

2016年10月4日,到了约定的返款日,无锡和谷并未按期返款,而马振龙和财务负责人一起失联,投资人开始惊慌,初步统计后发现被套的人数超700,涉及金额超2亿。投资者们多方辗转后联系上了塔石集团总裁褚笑芳。

2016年10月26日,无锡和谷发布了一纸“政策调整公告”,称为确保公司继续更好地发展,也为让全体会员安全稳定、长久合法地继续经营和持续获得合法收入,决定调整公司现有消费模式。

记者了解到,金华和谷以及塔石集团在当地远非明星企业,所宣传的“茶油机”售出寥寥,反而涉及多起诉讼,被终审判定涉民间借贷,塔石集团也被列入经营异常名录。


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