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安溪警方破获一起小额贷款山寨网站诈骗案
作者:优贷网  时间:2017-01-06 21:37   浏览:

日前,安溪警方远赴河北省石家庄市,将一个以提供小额贷款实施诈骗的犯罪团伙成功捣毁,抓获刘某宏、陈某芳、刘某霞、陈某龙、吴某花、张某梅等六名犯罪嫌疑人。

该团伙花钱雇人开设小额贷款山寨网站,以免抵押、免担保、超低借款利率为诱饵,拉急需用资金的受害者上钩,从中骗取“合同履行金”、“验证资金”。

今日上午,安溪警方也通报了此案件。民警介绍,去年9月份以来,安溪警方陆续接到梁某婷、魏某、蔡某宝、李某、周某男等受害人的报案,称在被网上一个叫龙城小额贷款有限公司骗走履约金、验证金若干。接报后,案件引起了安溪警方的高度重视,此类诈骗类型较为少见,诈骗手段比较隐蔽,受害者一般情况下比较不易识别。

安溪警方立即抽调刑侦、网侦、经侦、反诈中心、派出所等专门警力,成立专案组展开缜密侦查,警方从受害者入手,寻找蛛丝马迹,发现该小额贷款网站设计粗糙、运行时间不长,并没有通过合法的正规渠道审批贷款,而是通过QQ客服直接沟通,私下签订协议,存在很多安全漏洞。安溪警方经过大量的侦查工作后,发现该团伙聚集在河北省石家庄市桥东区某小区内。

11月22日,安溪警方派出抓捕组赶赴千里之外的河北省,开展猎狐收网行动,在石家庄市桥东区翟营北大街某小区租房内一举抓获刘某宏、陈某芳、刘某霞、陈某龙、吴某花、张某梅等六名犯罪嫌疑人,现场缴费部分银行卡、手机卡、笔记本电脑等作案工具。

经查,犯罪嫌疑人刘某宏伙同陈某芳、刘某霞、陈某龙、吴某花、张某梅等人,自2016年9月份开始,在河北省石家庄市桥东区翟营北大街某小区租房内从事“小额贷款”类型的诈骗活动,刘某宏等人在网上联系购买了作案使用的银行卡、手机、手机卡、笔记本电脑等作案工具,并在网上托人制作了“龙城小额贷款有限公司”信贷网站进行推广,让需要借款的网民浏览到该网站时,能通过预留在网站上的QQ、联系电话等方式与其联系,有网民咨询时,就谎称自己是“龙城小额贷款有限公司”的工作人员,谎称公司可以提供免抵押、免担保的小额贷款,利息低、审核快。有意申请贷款的网民要提供资料进行审核,后再通过QQ发送一份合同给网民签订,待到网民签订完合同后,要求对方缴纳几百元不等的“合同履行金”,交完后“合同履行金”后再要求对方交纳2000-3000元不等的“验证资金”实施诈骗,该犯罪团伙至被抓获共骗得14余万元。

据悉,刘某宏、陈某芳、刘某霞、陈某龙、吴某花、张某梅等犯罪嫌疑人,已于去年12月29日被批准逮捕。


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